Банк России разработал порядок контроля за размещением банками и операторами финансовых платформ данных в ЕСИА и единой биометрической системе. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 15 апреля.
Речь идет о данных, которые банки с универсальной лицензией должны размещать в единых системах с целью противодействия легализации доходов, полученных преступных путем. Данные размещаются после проведения идентификации при личном присутствии клиента. Право на размещение такой информации в ЕСИА и единой биометрической системе есть и у операторов финансовых платформ.
Согласно порядку, разработанному ЦБ, регулятор проводит проверки полноты внесения банками сведений, а также запрашивает документы и информацию, в том числе содержащие персональные данные, подтверждающие соблюдение банками порядка размещения и обновления в системах вышеуказанных сведений.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий требования к деловой репутации банкиров. Так, ее хотят признавать неудовлетворительной из-за решения о заморозке счетов Росфинмониторингом, причастности к экстремизму или неисполнении предписаний Банка России.