Из сферы действия антиотмывочного закона предложили исключить доходы региональных операторов по капремонту и освободить эти организации от обязанности направлять соответствующую отчетность в Росфинмониторинг. Такие поправки в закон предложила группа депутатов и сенаторов, среди которых глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков и вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Документ опубликован в электронной базе Госдумы 6 мая.
Контроль за соблюдением региональными операторами требований, установленных жилищным законодательством, осуществляется органами государственного жилищного надзора, напоминают авторы законопроекта. Региональный оператор обязан предоставлять в орган государственного жилищного надзора сведения о многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, счетах, а также данные о поступлении взносов на капитальный ремонт. В свою очередь, надзорный орган предоставляет сведения в соответствующий федеральный орган исполнительной власти.
Таким образом, деятельность регионального оператора специально законодательно урегулирована и строго контролируется, в связи с чем операции по получению им денежных средств имеют крайне низкий риск ввиду специфики самого получателя платежа, отмечается в пояснительной записке.
«Направление в уполномоченный орган сведений об указанных операциях не соответствует риск-ориентированному подходу, согласно которому ограниченные ресурсы субъектов исполнения Закона № 115-ФЗ должны быть сфокусированы на клиентах, продуктах и операциях, представляющих наибольший риск ОД/ФТ (отмывания доходов/финансирования терроризма,. — Ред.)», — поясняют авторы поправок.
Законопроектом предлагается исключить из сферы действия антиотмывочного закона низкорисковые операции региональных операторов по получению денежных средств на цели формирования фондов капитального ремонта и освободить организации от обязанности направлять соответствующую отчетность в Росфинмониторинг.