Три рейтинга России повысили по рекомендациям Международной группы по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ), следует из отчета о прогрессе российской антиотмывочной системы, опубликованного Росфинмониторингом 28 февраля.
Рейтинг сформирован Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма в соответствии со стандартами ФАТФ. Оценку результатов, достигнутых Россией в период с октября 2019 по июль 2023 года, проводили эксперты из Индии, Китая и Узбекистана.
«В результате оценочных мероприятий рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ повышен до уровня «Значительное соответствие», — говорится в сообщении Росфинмониторинга. Речь идет о противодействии финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения, а также мерах по повышению прозрачности деятельности трастов и подобных им структур.
Эксперты отметили механизм оперативной заморозки активов на основании санкционных списков СБ ООН, действующий в РФ. Срок реализации санкций не превышает 24 часа. Приняты меры в части соответствия национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма новым рекомендациям ФАТФ, указывается в отчете. Одновременно подчеркивается недостаточное регулирование оборота виртуальных валют, включая деятельность криптобирж.
24 февраля 2023 года ФАТФ решила приостановить членство России в организации. При этом Россия продолжает оставаться членом Глобальной сети ФАТФ, активно участвуя и председательствуя в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).