Признаков мошеннических операций стало вдвое больше. Это следует из обновленного перечня Банка России, которым должны руководствоваться банки для предотвращения незаконных переводов. Документ опубликован на сайте ЦБ 11 июля.
Приказ регулятора с обновленными критериями вступит в силу 25 июля, одновременно со вступлением в силу закона о новых механизмах противодействия подозрительным операциям.