Тверской районный суд Москвы вынес приговор участникам так называемой «молдавской схемы» вывода денег из России в иностранной валюте на сумму более 126 миллиардов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РФ.
Фигуранты дела Александр Коркин и Алексей Соболев получили 19 лет колонии строгого режима, штраф 2,5 миллиона рублей и ограничение свободы на 18 месяцев. Другой фигурант, Лев Пахомов, приговорен к 17 годам колонии строгого режима со штрафом в 2,4 миллиона рублей и с ограничением свободы на 1 год. Ринат Юсупов получил 16 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год 4 месяца, Винера Шарипова — 15 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.
Кроме того, суд удовлетворил предложение о конфискации в доход государства имущества, фактическими владельцами которого являются Елена Платон (приговорена к 10 годам колонии в 2021 году), Коркин, Соболев и Пахомов. У них в общей сложности изъято 36 объектов недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге на сумму более 1,4 миллиарда рублей, а также денежные средства, ювелирные изделия и транспортные средства.
В отношении других фигурантов, Владимира Плахотнюка и Беслана Булгучева, уголовное дело выделено в отдельное производство, они находятся в розыске.
Так называемая «молдавская схема» работала так: две иностранные компании заключали фиктивный договор займа, поручителями по которому выступали два лица — российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Это нужно было для того, чтобы иск о взыскании долга рассматривался в молдавском суде.
Когда наступала просрочка платежа, кредитор обращался с иском в молдавский суд, где подкупленный судья обязывал российскую компанию-поручителя оплатить долг. Российская компания гасила несуществующий долг, переводя средства в молдавский банк Moldindconbank.
В начале июля в Госдуму внесли законопроект о борьбе с отмыванием денег по «молдавской схеме». Правительство предложило переводить средства по исполнительному производству только на счета в российских банках.