Процедуру замораживания средств организаций и физических лиц, связанных с терроризмом и распространением оружия массового поражения, предложили упорядочить, приведя к международным стандартам. Соответствующий законопроект Росфинмониторинга размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
Действующее законодательство предписывает замораживать средства организаций и физлиц, включенных в перечни причастных к терроризму или распространению оружия массового поражения, составляемые по решению Совета Безопасности ООН.
Меры по замораживанию средств принимаются не позднее одного рабочего дня со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении в эти перечни, а общее время замораживания средств должно составлять не более трех дней с момента принятия соответствующего решения Совбезом ООН. Такая обязанность возлагается законом на индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, управляющих иностранных структур без образования юрлица и финансовые организации.
При этом финансовые санкции по предупреждению терроризма должны применяться безотлагательно, не позднее 24 часов. Однако замораживание средств в эти сроки не представляется возможным, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
В этой связи законопроектом предлагается обязать финансовые организации принимать меры по заморозке средств незамедлительно, не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Совбезом ООН соответствующего решения. При этом Росфинмониторинг будет уведомлять об этом все финансовые организации в течение 4 часов после размещения соответствующей информации на своем сайте.
Также законопроект устанавливает, что денежные операции подлежат обязательному контролю в случае, если в них участвуют организации или физические лица, связанные с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения.
Кроме того, законопроект предусматривает обязанность адвокатов, нотариусов, управляющих иностранных структур без образования юридического лица и финансовые организации направлять в Росфинмониторинг информацию о замораживании средств. В настоящее время они наделены полномочиями только по замораживанию денег, но информацию об этом не направляют.
Законопроект направлен на приведение законодательства в соответствие с международными стандартами в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 декабря 2022 года.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в феврале.