В новой редакции «антиотмывочного» закона, представленной Росфинмониторингом, уточняется порядок предоставления данных получателя денежных переводов, следует из опубликованной версии проекта поправок в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и в закон о национальной платежной системе.
Поправки, первая редакция которых была опубликована в марте, обязывают сопровождать денежный перевод указанием данных и получателя платежа при совершении как внутрироссийских, так и трансграничных операций. В настоящий момент обязательными для указания являются данные отправителя — ФИО, адрес проживания, номер счета и ИНН.
В новой редакции Росфинмониторинг уточняет набор необходимых данных. Предлагается указывать фамилию и инициалы, ИНН, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность. Ранее в перечне фигурировала дата рождения получатели и полные ФИО.
Если перевод направляется ИП, то необходимо будет указать наименование юрлица или фамилии с инициалами предпринимателя, ИНН или кода иностранной организации, а также номер банковского счета или электронного средства платежа получателя.